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中国中铁召开第五届董事会第三十一次会议
日期: 2023年09月02日 来源:股份公司 浏览量:670次 字号:[ ]
  北京讯  8月30日,中国中铁股份有限公司第五届董事会第三十一次会议在总部召开。中国中铁董事陈云、文利民、张诚、修龙现场出席会议,董事陈文健以视频连线的方式出席会议,董事钟瑞明因其他公务未能亲自出席,委托董事张诚代为出席会议并行使表决权,董事王士奇因其他公务未能亲自出席,委托董事陈云代为出席会议并行使表决权。监事贾惠平、苑宝印、王新华、万明,总会计师孙璀、副总裁任鸿鹏、董事会秘书何文、总裁助理耿树标及有关人员列席会议。
  会议审议并表决通过了《2023年a股半年度报告及摘要、h股年度报告及业绩公告》《2023年中期财务报表(截至二〇二三年六月三十日止六个月期间)》《改革深化提升行动实施方案(2023-2025年)》《2023年度内部控制评价工作方案》等9项议案,听取了《2023年上半年重要情况的报告》《2023年上半年董事会负责组织落实的董事会决议执行情况报告》《2023年上半年生产经营及经理层执行董事会决议和授权事项情况报告》等10项报告事项。
  会议认为,中国中铁上半年积极贯彻落实党中央、国务院决策部署,紧密围绕“效益提升 价值创造”主线,全力以赴推动实现高质量发展,为推动国民经济稳增长、全面建设社会主义现代化国家贡献了中国中铁力量,在深化改革、经营生产等各方面取得的成绩值得充分肯定。
  会议指出,各位外部董事对每项议案均认真严谨把关,所提意见建议对于推动中国中铁实现高质量发展、精准聚焦风险把控具有很强的指导性和战略性,充分体现了外部董事的职业专业敬业,为企业科学决策提供了高质量范例。
  另悉,8月28日和30日,中国中铁还分别召开了第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议、安全健康环保委员会第七次会议、战略与投资委员会第十一次会议,并审议通过了相关议案。 (董轩)
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